Afacerist reținut pentru spălare de bani

Un afacerist gorjean și-a petrecut noaptea în arestul poliției, după ce a fost reținut pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Bărbatul este acuzat că a înșelat statul cu zeci de miliarde de lei vechi.

 

Omul de afaceri Aurel Popescu, din Glogova, cunoscut ca ”Moroiu”, a fost reținut ieri, de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. Anchetatorii au descoperit indicii că, timp de trei ani, acesta a vândut lemn, către persoane fizice, dar nu a înregistrat tranzacțiile în documentele contabile. Polițiștii susțin că s-a creat, astfel, un prejudiciu de peste 950.000 de lei. De asemena, afaceristul a solicitat și a obținut, de la bugetul de stat, rambursări TVA în sumă de 1.300.000 de lei.

Sincr.: Miruna Prejbeanu, purt cuvant IPJ Gorj

Bărbatul a fost dus, azi, din arestul poliției, în fața procurorilor de la Parchetul de pe langă Tribunalul Gorj, cu propunere de arestare preventivă, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*